公訴機關廣東省深圳市南山區人民檢察院。被告人符某，男，1989年12月18日出生，公民身份號碼36XXXX19891218XXXX,漢族，專科畢業，戶籍所在地江西省撫州市廣昌縣。因本案于2020年9月14日被抓獲，同日被刑事拘留，9月30日被逮捕。現羈押于深圳市南山區看守所。

　　委托辯護人崔某，廣東晉某律師事務所律師。

　　委托辯護人杜某，廣東晉某律師事務所實習律師。

　　被告人王某，男，1987年10月27日出生，公民身份號碼43XXXX19871027XXXX,漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省邵陽市武岡市。因本案于2020年8月7日被抓獲，同日被刑事拘留，9月11日被逮捕。現羈押于深圳市南山區看守所。

　　指定辯護人鄢某，廣東金某律師事務所律師。

　　被告人黃某華，男，1979年3月16日出生，公民身份號碼43XXXX19790316XXXX,漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省邵陽市武岡市。2016年1月7日因犯開設賭場罪被福建省寧德市蕉城區人民法院判處有期徒刑七個月，2016年2月16日刑滿釋放。因本案于2020年8月7日被抓獲，同日被刑事拘留，9月11日被逮捕。現羈押于深圳市南山區看守所。

　　指定辯護人秦某，廣東君言律師事務所律師。

　　被告人蔡某，女，1991年8月16日出生，公民身份號碼42XXXX19910816XXXX,漢族，專科畢業，戶籍所在地廣東省江門市江海區。因本案于2020年8月11日被抓獲，同日被刑事拘留，9月11日被逮捕。現羈押于深圳市南山區看守所。

　　委托辯護人巴某某，廣東中某律師事務所律師。

　　被告人曾某巡，女，1993年9月22日出生，公民身份號碼44XXXX19930922XXXX,漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省揭陽市普寧市。因本案于2020年8月12日被抓獲，同日被刑事拘留，9月11日被逮捕。現羈押于深圳市南山區看守所。

　　指定辯護人于某華，廣東深某律師事務所律師。

　　被告人栗某，男，1989年11月25日出生，公民身份號碼43XXXX19891125XXXX,侗族，初中文化，戶籍所在地湖南省懷化市會同縣。因本案于2020年8月7日被抓獲，同日被刑事拘留，9月11日被逮捕。現羈押于深圳市南山區看守所。

　　委托辯護人鄒某梅，廣東萬某律師事務所律師。

　　被告人陳某城，1987年6月8日出生，公民身份號碼44XXXX19870608XXXX,漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省揭陽市揭東縣。因本案于2020年8月11日被抓獲，同日被刑事拘留，9月11日被逮捕。現羈押于深圳市南山區看守所。

　　指定辯護人董某剛，廣東法某律師事務所律師。

　　被告人林某嬋，女，1994年2月3日出生，公民身份號碼44XXXX19940203XXXX,漢族，專科畢業，戶籍所在地廣東省汕尾市陸豐市。因本案于2020年9月23日被抓獲，同日被刑事拘留，9月30日被逮捕。現羈押于深圳市南山區看守所。

　　指定辯護人黃某建，北京市某某(深圳)律師事務所律師。

　　指定辯護人吳某平，北京市某某(深圳)律師事務所實習律師。

　　被告人洪某珊，女，1994年7月14日出生，公民身份號碼44XXXX19940714XXXX,漢族，專科畢業，戶籍所在地廣東省揭陽市揭東縣。因本案于2020年8月11日被抓獲，同日被刑事拘留，9月11日被逮捕。現羈押于深圳市南山區看守所。

　　指定辯護人陸慧，廣東君言律師事務所律師。

　　深圳市南山區人民檢察院以深南檢刑訴〔2020〕1629號起訴書指控被告人符某、王某、黃某華、蔡某、曾某巡、栗某、陳某城、林某嬋、洪某珊犯合同詐騙罪，于2020年12月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。深圳市南山區人民檢察院指派檢察員張盼妮出庭支持公訴，被告人符某及其辯護人崔某、杜某，被告人王某及其辯護人鄢某，被告人黃某華及其辯護人秦某，被告人蔡某及其辯護人巴某某，被告人曾某巡及其辯護人于某華，被告人栗某及其辯護人鄒某梅，被告人陳某城及其辯護人董某剛，被告人林某嬋及其辯護人黃某建、吳某平，被告人洪某珊及其辯護人陸慧到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

　　經審理查明：倪某飛、鮮某瑩(均已判刑)為牟取非法利益，于2017年5月成立了深圳某天藝術品管理有限公司(以下簡稱某天公司),以拍賣、展銷收藏品為名詐騙群眾錢財。該公司層級清晰，分工明確，其中倪某飛任總經理，鮮某瑩任副總經理;被告人符某于2018年4月至12月任業務副總經理，領取工資、提成人民幣703034元(幣種下同);王某2018年3月入職，先后任三部業務員、三部總監，領取工資、提成291447元;黃某華2018年3月9日至4月30日、8月4日至10月30日任三部業務員，領取工資、提成60566元;蔡某2018年4月入職后任七部業務員，2019年4月離職，領取工資、提成51996元;曾某巡2018年3月入職，任二部業務員，2018年底離職，領取工資、提成38005元;栗某2018年10月入職后任一部業務員，2019年4月離職，領取工資、提成33300元;陳某城2018年3月入職后任二部業務員，2019年3月離職，領取工資、提成40614元;林某嬋2017年7月入職后任一部業務員，2018年4月離職，領取工資、提成54889元;洪某珊2018年3月入職，先后任五部、三部業務員，2018年8月底離職，領取工資、提成24431元。在實施詐騙活動時，由業務員直接對接客戶，根據公司培訓的話術向客戶宣傳公司實力雄厚、成交率高等虛假信息，并在鑒定老師的配合下，虛高客戶藏品價格，讓客戶相信自己的藏品價值很高及通過某天公司可以順利拍賣，從而讓客戶與公司簽訂服務協議，將自己的藏品委托該公司進行拍賣。某天公司謊稱可以幫客戶完成交易，并通過應付式展銷或拍賣欺騙客戶公司有實際履行合同，將最終未拍賣成功歸咎于市場行情不好，截止案發，公司無一藏品成交。

　　2019年6月3日，公安機關在辦理深圳某天藝術品管理有限公司涉嫌詐騙案的行動中，依法對深圳某天藝術品管理有限公司辦公場地及宿舍進行搜查，繳獲涉嫌詐騙的電腦、手機、合同及其他書證、物證等一批，其中繳獲涉嫌詐騙的合同共787份，合同總金額為15176850元。經廣東鑫證司法鑒定所對上述扣押電腦中的業務數據進行提取鑒定，聘請利安達會計師事務所深圳分所對某天公司涉嫌詐騙的涉案金額及資金去向進行了審計。經審計，截至2019年5月31日，某天公司的涉案服務收入凈額為27392731.33元。本案被告人的涉案合同金額如下：王某206100元;黃某華375000元;蔡某405000元;曾某巡394508元;栗某226200元;陳某城264100元;林某嬋165800元;洪某珊137400元。截至目前，已有涉及全國多個省市的201名被害人向公安機關報案并提交相關證據材料。

　　2020年8月7日，王某、黃某華、粟冬被抓獲歸案;2020年8月11日，蔡某、陳某城、洪某珊被抓獲歸案;2020年8月12日，曾某巡被抓獲歸案;2020年9月14日，符某被抓獲歸案;2020年9月23日，林某嬋被抓獲歸案。

　　上述事實，九名被告人在庭審過程中亦無異議，并有被告人基本身份信息，抓獲經過，林某嬋退贓材料，黃某華前科材料，業務統計表格、作業流程話術單、某天公司業績表格、交通銀行出具的本案被告人在職期間工資卡轉賬明細，深圳某天藝術品管理有限公司涉嫌詐騙案材料統計表，深圳某天藝術品管理有限公司涉嫌詐騙案全部嫌疑人結構圖，同案人倪某飛、鮮某瑩、馮晴陽等的供述，被害人黃嘉俊、吳商文等人的陳述，被告人符某、王某、黃某華、蔡某、曾某巡、栗某、陳某城、林某嬋、洪某珊的供述，司法鑒定意見書，司法鑒定專項審計報告，辨認筆錄，原案件電子檔光盤等業查證屬實的證據證實，足以認定。

　　公訴機關認為，被告人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，應當以合同詐騙罪追

　　究其刑事責任。并向法院提交深南檢量建〔2020〕1627號量刑建議書，建議判處符某三年有期徒刑，王某二年有期徒刑，黃某華一年五個月有期徒刑，蔡某、曾某巡一年三個月有期徒刑，粟冬、陳某城一年有期徒刑，林某嬋、洪某珊十個月有期徒刑，均并處罰金。

　　被告人符某、王某、黃某華、蔡某、曾某巡、栗某、陳某城、林某嬋、洪某珊當庭均表示認罪認罰。

　　被告人符某的辯護人提出辯護意見稱，1.符某入職某天公司的時間較短。2.符某雖任公司業務副總，但只負責相應的流程性工作，并沒有深入參與合同詐騙犯罪行為。3.符某并非本案犯意的發起人，在本案中起次要作用，是從犯、初犯、偶犯，社會危害性較小，有坦白情節，且自愿認罪認罰，悔罪態度良好。4.符某有一個僅六個月大的女兒需要其照顧。綜上，懇請法庭在量刑時對其從輕、減輕處罰。

　　被告人王某的辯護人發表辯護意見稱：1.本案被告人主觀上缺乏違法性認識，入職時完全不知道涉案行為是犯罪，在發現公司業務可能涉嫌犯罪后主動提出離職，主觀故意最多只是放任。2.王某入職時間短，升為總監并不是因為其業績能力突出，而是公司為了挽留其給的一個頭銜，總監的職責也只是上傳下達。3.被告人系從犯，整個公司的業務流程除了前面的業務外，還有后面的運營，僅依據涉案合同金額來定罪量刑不客觀、不合理。4.涉案合同金額中有80000元左右是其他人的客戶掛在其名下。

　　被告人黃某華的辯護人發表辯護意見稱，1.黃某華系從犯。2.黃某華入職時間短，主觀惡性小。3.涉案金額應當扣除9萬元的產品修復費，曹新生的合同審計顯示作廢，該單服務費2萬元亦應予以扣除。4.黃某華到案后積極交代犯罪事實，當庭認罪認罰。綜上，請予以從輕或者減輕處罰。

　　被告人蔡某的辯護人發表辯護意見稱，1.對審計報告得出的涉案合同金額有異議。2.蔡某系初犯、偶犯，主觀惡性小，系通過人才網站招聘入職。3.在共同犯罪中系從犯。4.具有坦白情節，認罪態度好，有悔罪表現，積極退贓、賠款。建議對其從輕、減輕或者免予處罰，或者適用緩刑。

　　其辯護人當庭向法庭提交如下證據，1.授權手續，擬證明蔡某母親委托律師與部分被害人協商賠償事宜。2.微信聊天信息截圖，擬證明與被害人溝通賠償并取得諒解的過程。3.蔡某母親的銀行卡對賬單、轉賬憑證截圖、刑事諒解書、諒解人的身份證件、被害人現場簽刑事諒解書的照片及郵寄刑事諒解書的單據，擬證明蔡某母親向王遠紅等十名被害人退賠了141000元，取得了各被害人諒解，向法院賬戶退繳264000元，合計退賠金額為405000元。

　　被告人曾某巡的辯護人發表辯護意見稱，1.涉案數額不準確，客戶中包含陳某城，陳某城本身系本案同案人，不應算在曾某巡業績中;部分客戶沒有全名，不排除并非曾某巡客戶的可能;查處的合同中僅有八份是曾某巡簽訂的，金額為12萬元，在數據不統一的情況下，應作出對被告人有利的認定。2.曾某巡在案發前已離職，并且認罪認罰，建議對其從輕處罰。

　　被告人栗某的辯護人發表辯護意見稱，1.栗某應認定為從犯。2.其涉案金額應扣除重復計算的3萬元。3.其在單位工作時間較短，地位低，僅為基層的業務員，其在意識到公司行為有問題時，主動提出離職，主觀惡性較小。4.到案后真誠悔悟，認罪、認罰。

　　被告人陳某城的辯護人發表辯護意見稱，1.陳楚系從犯，主觀惡性小。2.其認罪認罰，具有坦白情節。請求對其在有期徒刑六個月以下量刑。

　　被告人林某嬋的辯護人發表辯護意見稱，1.林某嬋系從犯，初犯，在意識到自己的行為可能涉嫌犯罪后，主動停止，到案后認罪認罰。2.被告人已退贓16580元至深圳市公安局南山分局贓款專用賬戶。

　　被告人洪某珊的辯護人發表辯護意見稱，洪某珊系從犯，有坦白情節，自愿認罪認罰，主觀惡性不大，任職期間所獲報酬不多，系初犯、偶犯，建議對其從輕處罰。

　　本院認為，被告人符某、王某、黃某華、蔡某、曾某巡、栗某、陳某城、林某嬋、洪某珊，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，其行為均已構成合同詐騙罪，其中被告人符某數額特別巨大，王某、黃某華、蔡某、曾某巡數額巨大，粟東、陳某城、林某嬋、洪某珊數額較大。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據確實、充分，罪名成立。深圳律師_深圳刑事辯護律師-深圳離婚律師深圳法律顧問

　　關于部分被告人及辯護人對涉案金額所提異議，審理認為，本案的審計報告系有資質的鑒定機構依照相關方法和規范并通過法定程序作出，具有權威性和客觀性，本院予以確認。部分被告人所提應在犯罪數額中扣減其他業務員掛單金額的意見，該辯稱僅有部分被告人在開庭時提及，未提供客觀證據證實已將相應提成轉給了實際負責的業務員，此外各被告人在合同上簽字亦是對詐騙行為的幫助，理應承擔相應責任，相關辯稱不予采納。粟冬辯護人所提栗某的涉案金額中有一筆3萬元重復計算，經查屬實，依法予以扣減;黃某華辯護人所提涉案金額中應扣減修復費用，經查，現有證據中僅有黃某華辨認107000元屬修復費用，無其他證據證實客戶藏品確需修復以及被告人客觀上有對藏品進行修復，被告人與客戶聯系的目的即是為了騙取客戶服務費，至于溝通過程中以何種名目收取費用不影響詐騙行為的認定，相關數額應一并計入犯罪數額，辯護人所提該意見不予采納。

　　共同犯罪中，各被告人起次要作用，均系從犯，依法應當從輕、減輕處罰或者免除處罰;被告人黃某華曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執行完畢以后，在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應當從重處罰;被告人蔡某家屬代其向對應的十名被害人進行了退賠并取得了諒解，退賠總金額405000元，有明顯悔罪表現，量刑時酌情予以從輕;被告人林某嬋家屬代其退繳贓款16580元，量刑時酌情予以從輕;各被告人歸案后均如實供述自己的犯罪事實，簽署了《認罪認罰具結書》,依法均可從輕處罰;綜合本案犯罪手段、性質、危害后果及各被告人的認罪態度、參與時間、獲利金額、職務等級、退賠情況等，本院對被告人符某、王某、黃某華、蔡某、曾某巡減輕處罰，對被告人粟東、陳某城、林某嬋、洪某珊從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第(五)項、第二十五條第一款、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條之規定，判決如下：

　　一、被告人符某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣八萬元。

　　(刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起執行至2023年9月13日止;罰金自本判決生效之日起十日內向本院繳納，上繳國庫。)

　　二、被告人王某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬元。

　　(刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起執行至2022年8月6日止;罰金自本判決生效之日起十日內向本院繳納，上繳國庫。)

　　三、被告人黃某華犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣五千元。

　　(刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起執行至2022年1月6日止;罰金自本判決生效之日起十日內向本院繳納，上繳國庫。)

　　四、被告人曾某巡犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣五千元。

　　(刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起執行至2021年11月11日止;罰金自本判決生效之日起十日內向本院繳納，上繳國庫。)

　　五、被告人栗某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二千元。

　　(刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起執行至2021年8月6日止;罰金自本判決生效之日起十日內向本院繳納，上繳國庫。)

　　六、被告人陳某城犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二千元。

　　(刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起執行至2021年8月10日止;罰金自本判決生效之日起十日內向本院繳納，上繳國庫。)

　　七、被告人林某嬋犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣二千元。

　　(刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起執行至2021年7月22日止;罰金自本判決生效之日起十日內向本院繳納，上繳國庫。)

　　八、被告人洪某珊犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣二千元。

　　(刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起執行至2021年6月10日止;罰金自本判決生效之日起十日內向本院繳納，上繳國庫。)

　　九、被告人蔡某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一千元。

　　(刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起執行至2021年4月10日止;罰金自本判決生效之日起十日內向本院繳納，上繳國庫。)

　　九、被告人退繳的違法所得依法予以沒收;以本判決查明的違法所得為限，對各被告人繼續追繳;上述退繳、追繳的財產依法按比例返還給被害人。

　　如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向廣東省深圳市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本二份。